為進一步提升反洗錢、反電信網(wǎng)絡詐騙工作水平，增強合規(guī)經(jīng)營和風險防范能力。8月19日上午，股份財務管理部邀請中國人民銀行河北省分行、河北省公安廳，共同組織學習貴金屬和寶石從業(yè)機構反洗錢、反電信網(wǎng)絡詐騙相關知識。北國股份相關部室人員、分管珠寶商場經(jīng)理、主任、重點珠寶品牌店長等二百余人參加培訓。
培訓會上，人行河北省分行反洗錢處副處長謝建時從宏觀層面剖析了貴金屬交易合規(guī)管理的重要性，監(jiān)測分析科科長韓冷深度解讀了反洗錢管理辦法，支付結算處孫婧涵講解了涉黃金類資產(chǎn)轉移手法，市公安局刑警支隊反詐中心張學良介紹了涉黃金企業(yè)常見詐騙手段。
反洗錢和反網(wǎng)絡詐騙工作，任重而道遠，相信在人民銀行反洗錢處的政策護航、公安刑警支隊的鐵腕守護以及所有同仁的共同努力下，定能筑牢貴金屬交易的“安全堤壩”，護航行業(yè)健康發(fā)展。
